تکمیل فرم مشخصات و قراردادهای مشتریان حقوقی
لطفا شناسه ملی شخص حقوقی مورد نظر را وارد کنید:
راهنمای تکمیل فرم مشخصات و قراردادهای مشتریان حقوقی
مطابق سامانه
مدیریت مشتریان سازمان بورس اوراق بهادار ایران، جهت ارائه خدمات به مشتریان حقوقی اطلاعات و مدارک زیر الزامی است:
لطفاً موارد را با دقت تکمیل نمایید و در صورت نیاز با شماره 09051836159 (واحد پشتیبانی کارگزاری راهین) تماس حاصل فرمائید.
اطلاعات ثبتی شرکت شامل: شناسه ملی، نام شخص حقوقی، آدرس دفتر مرکزی، کد پستی دفتر مرکزی، نشانی محل فعالیت اصلی، کد پستی اقامتگاه قانونی،
تلفن ثابت، آدرس ایمیل نماینده قانونی شرکت، شماره موبایل نماینده قانونی شرکت، (نماینده قانونی یعنی شخصی که از طرف اعضای هیأت مدیره مورد تأیید می باشد.) کد اقتصادی، نوع شخصیت حقوقی، شماره ثبت، محل ثبت، تاریخ ثبت، نوع فعالیت،
تابعیت، و امضای مجاز برای اسناد تعهدآور (مطابق روزنامه رسمی).
مشخصات حساب بانکی شامل: نام بانک، شهرستان، نوع حساب، شماره حساب، کد شعبه، کد شبا، نام شعبه، کد شعبه.
اطلاعات مالی شامل: سرمایه ثبتی (بر اساس آخرین روزنامه رسمی)، ارزش معاملات بازار فیزیکی (بر اساس موارد ستاره دار پولشویی).
مدارک مورد نیاز شرکت شامل: اساسنامه با کیفیت بالا، روزنامه آگهی تأسیس (شکل روزنامه نه فقط آگهی)، روزنامه آخرین تغییرات هیأت مدیره (در صورت وجود)،
آخرین تغییرات آدرس (در صورت وجود)، آخرین تغییر سهامداران (در صورت وجود)، آخرین آگهی حسابرس و بازرس (در صورت وجود)، آخرین آگهی تغییر سرمایه شرکت (در صورت وجود).
اطلاعات افراد
مشخصات کلیه اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل، بازرسان، حسابرسان و همچنین سهامدارانی که بیش از 10% سهام را دارا هستند:
شامل: نام،کد ملی، سمت، آدرس محل سکونت و کد پستی.
در مورد سهامداران درصد حق رأی/سهامداری و در مورد سایرین تلفن همراه لازم است.
مدارک هویتی افراد
شامل: صفحه اول شناسنامه، صفحه توضیحات شناسنامه و پشت و روی کارت ملی اشخاصی که دارای حق امضای اسناد تعهدآور هستند و اشخاصی که حق برداشت از حساب بانکی دارند.
همچنین افرادی که مطابق روزنامه رسمی دارای حق امضا اسناد تعهدآور هستند.
که در مورد مشخصات این افراد، تاریخ تولد و نام پدر هم لازم است.
سفارش دهنده یا نماینده قانونی شرکت (شخصی که از طرف اعضای هیأت مدیره مورد تأیید می باشد) نام، کد ملی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور آن، سال تولد، سمت و تلفن همراه نماینده قانونی شرکت با تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی.
همچنین، توجه داشته باشید که ثبت نام نماینده قانونی شرکت در لینک کارگزاری راهین به آدرس: ekyc.rahinbrokerage.ir الزامی می باشد.
آدرسهاآدرسها شامل: محل ثبت شرکت و محل فعالیت شرکت.